5 апреля 2019 г. УФАС огласило свое решение по делу о большом картеле
Рассмотрение дела было долгим, поэтому напомним некоторые факты из обстоятельств дела.
1 обстоятельства дела в цифрах
- в ходе рассмотрения дела Комиссия УФАС дала оценку 140 электронным аукционам и 8 запросам котировок на поставку расходных медицинских материалов, медицинских инструментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, медицинского оборудования, медицинской мебели, доход картеля в которых составил 1 266 406 180,00 рублей в период с 2014 по 2017 гг.;
- но в пределы сроков давности (3 года) вошли только 96 закупочных процедур, из которых 88 электронных аукционов, 8 запросов котировок, сумма дохода картеля составила 708 614 071,00 рублей;
- в ходе производства по делу в отношении ответчиков и руководителей юридических лиц УФАС возбуждено 41 дело об административном правонарушении по ч.5 ст.19.8 КоАП РФ по фактам непредставления/несвоевременного представления в УФАС запрошенных сведений, большинство постановлений обжаловалось в Арбитражном суде и районных судах, а также в ФАС России. На настоящий момент ни одно из постановлений не отменено.
2 хронология событий дела
- февраль 2018 г. возбуждено 9 дел по признакам нарушения ООО «Томскинтерсервис», ООО «Медицинская компания Томскинтерсервис», ООО «ЦДМ», ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой:
признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
Каждое из дел возбуждено в отношении двух из указанных лиц, в каждом из дел сочетание ответчиков различно. Одно из девяти дел возбуждено в отношении 3 ответчиков;
- июля 2018 г. в результате расследования 9 дел установлены многочисленные связи между всеми 6 ответчиками, вследствие чего определением от 20 июля 2018 г. комиссия Томского УФАС России объединила 9 дел в 1 дело с присвоением объединенному делу №02-10/69-18;
- август 2018 г. ликвидированы ООО «Оптима», ООО Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед»;
- август 2018 г. к участию в деле в качестве лиц, обладающих сведениями, привлечены ООО «Лабтех», ООО «Химмедсервис», ООО «Эвазмед», ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница", ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», ФГБОУВО «Сибирский государственный медицинский университет", а также руководители ответчиков;
- октябрь 2018 г. к участию в деле в качестве лица, обладающего сведениями, привлечено Управление Федерального казначейства по Томской области;
- февраль 2019 г. к участию в деле привлечено заинтересованное лицо - временный управляющий ООО «ТИС»;
- март 2019 г. оглашено заключение об обстоятельствах дела;
- апрель 2019 г. оглашено решение по делу.
3 установленные факты
- процент снижения начальной (максимальной) цены контракта по 140 электронным аукционам на общую сумму 1 269 053 431,15 рублей составил от 0,5 до 2,9%, один из участников торгов - участник картеля от конкурентной борьбы отказывался, реализуя тем самым достигнутое соглашение, формальные конкуренты, фактически являющиеся участниками картеля, уступали победу в торгах друг другу по максимально возможной цене, ответчиками создается лишь видимость конкурентной борьбы на торгах, тем самым поддерживается цена на торгах;
- процент снижения начальной (максимальной) цены договора по 7 запросам котировок в электронном виде на общую сумму 9 680 463,5 руб. составил от 0,03 до 0,4%;
- торги проходили в разные периоды времени, отличались друг от друга начальной максимальной ценой и рядом других обстоятельств, однако, описанная модель поведения ответчиков, состоящая из повторяющихся (аналогичных) действий, прослеживается в каждых из рассматриваемых торгов;
- для подачи заявок на участие в торгах и ценовых предложений участники - ответчики по делу использовали одну совокупность IP-адресов, телефонных номеров и адресов электронной почты.
- на торгах, в которых принимали участие иные хозяйствующие субъекты, помимо ответчиков, либо на торгах, на которых ответчики участвовали отдельно друг от друга, но с наличием других участников, снижение НМЦ достигало существенных значений, при этом участники таких торгов из числа ответчиков, делали ценовые предложения, значительно снижающие НМЦ – от 9% до 64%, всего таких торгов установлено 23;
- участники торгов ООО «ЦДМ», ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед» и группа лиц в составе ООО «ТИС» и ООО «МК ТИС», подконтрольная одному лицу (исполнительный орган в лице одного и того же физического лиц), имеют устойчивые связи (характер которых, однако, исключает их юридическую подконтрольность одному лицу).
Так, установлено, что уполномоченным лицом на получение сертификата ключа электронной подписи, подписание договора (дополнительного соглашения к договору), в том числе заявления на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, и расписку в получении сертификата и ключа проверки электронной подписи от всех ответчиков являлось одно физическое лицо, работник одной из органзаций.
В контактных данных ответчики нередко указывали электронные адреса, принадлежащие выделенному почтовому серверу @tis.tomsk.ru, что свидетельствует о единой корпоративной принадлежности адресов.
По адресу г. Томск, пр. Фрунзе, 115, фактически осуществляли деятельность ответчики по делу, в том числе подготовку к торгам и участие в торгах, что подтверждается изъятием документов и печатей всех шести организаций. Ответчиками использовалась единая инфраструктура, что позволяло им согласовывать совместное поведение и участие в торгах.
Согласно сведениям, предоставленным налоговыми органами, 10 физических лиц являлись одновременно работниками нескольких организаций из числа ответчиков; законные представители, т.е. руководители, ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед» являлись одновременно работниками ООО «ТИС», ООО «МК ТИС» либо бывшими работниками этих юридических лиц.
Между ответчиками, а также руководителями организаций в рассматриваемый период систематически заключались беспроцентные договоры займов, всего установлено 45 таких договоров на суммы от 300 тыс. до 20,5 млн. рублей, всего на сумму более 146 млн. рублей. Заключение беспроцентных договоров займов между конкурентами противоречит принципам разумной деловой цели предпринимательской деятельности, является нетипичным с точки зрения делового оборота.
- участник торгов из числа ответчиков – ООО «ЦДМ» принимает участие в торгах исключительно совместно с одним из участников картеля, «в одиночку» участие в торгах не принимает, ни в одних из рассмотренных торгов ООО «ЦДМ» не побеждало, ни одного контракта/договора по результатам торгов не заключало.
4. решение Томского УФАС России оглашено 5 апреля 2019 года
- ООО «Оптима» (ИНН 7017379284), ООО«Мед-Альянс» (ИНН 7017334188), ООО «ЦДМ» (ИНН 7018043093), ООО «Интер-Мед» (ИНН 7017417405) и группу лиц, состоящую из ООО «Томскинтерсервис» (ИНН 7017221628), и ООО «Медицинская компания Томскинтерсервис» (ИНН 7017079139) признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции»;
- производство по делу в отношении ООО «ЦДМ» прекращено в связи с истечением срока давности;
- предписание не выдавалось;
- решение по делу направлено в Управление МВД России по Томской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ;
- одновременно материалы дела переданы должностному лицу Томского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административного производства в соответствии с КоАП РФ с учетом оценки обстоятельств дела УМВД.